Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
23.05.2023 14:19


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (пункт 15.2.):

1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.05.2023.

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2023 (в форме заочного голосования)

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Утверждение Программы развития ПАО «Завод «Ладога» на 2023 год.

2) Утверждение Долгосрочной программы развития ПАО «Завод «Ладога» на 2023-2027 годы.

4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: - не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Х. Кириаков

3.2. Дата 23.05.2023г.